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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

시그네틱스(주) 정기주주총회결과

시그네틱스 2023.03.27 16:14 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 60기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 192,880 - 매출액 287,600
- 부채총계 61,849 - 영업이익 8,758
- 자본금 42,864 - 당기순이익 7,400
- 자본총계 131,031 *주당순이익(원) 86
나. 연결 - 자산총계 193,210 - 매출액 287,600
- 부채총계 61,897 - 영업이익 8,885
- 자본금 42,864 - 당기순이익 7,532
- 자본총계 131,313 *주당순이익(원) 88
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 □ 상근이사 3명(백동원,송영희,김일배)재선임
□ 사외이사 1명(신정수)재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 2
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ■보고사항
     감사보고
     영업보고
     내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건
    제1호 의안 : 제60기 연결재무제표 및 재무제표
   (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
   
☞ 원안대로 가결

    제2호 의안 : 이사선임의 건
    (사내이사 3명, 사외이사 1명)
     제2-1호의안 : 사내이사 백동원 재선임의 건
     제2-2호의안 : 사내이사 송영희 재선임의 건
     제2-3호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건
     제2-4호의안 : 사외이사 신정수 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-03-10 참고서류
2023-03-10 주주총회소집공고
2023-03-10 주주총회소집결의
2023-03-17 감사보고서 제출
2023-03-17 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백동원 1955-03 2년 재선임 전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장
전)시그네틱스(주) 대표이사
전)(주)인터플렉스 대표이사
현)시그네틱스(주) 대표이사
송영희 1962-12 2년 재선임 전)삼성전자(주)반도체 PKG개발 상무
전)엑시콘(주)&DHK Solution(주)사장
전)써키트플렉스(주)대표이사
현)시그네틱스(주) 부사장
김일배 1967-08 2년 재선임 현)시그네틱스 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정수 1954-07 1년 재선임 전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진단사협회이사장
현)풍석문화재단 이사장
(주)인터플렉스 사외이사

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