황금에스티 2022.02.25 14:11 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2022-03-29 | 09: 00 | |
3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 회의실 | ||
4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안:제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 - 사외이사 1명(사외이사 이효성 / 신규) - 이사3명 재선임 : 김종현, 남재산, 윤성임 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 | |||
※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김종현 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 현(주)황금에스티 대표이사 |
남재산 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 현(주)황금에스티 기술연구소 소장 현 (주)주은테크 대표이사 |
윤셩임 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 현 (주)황금에스티 외환관리팀 전무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이효성 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 성남세무서장, 보령세무서장, 중부지방국세청2국,3국 | - |
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