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기준
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ROE 위
(주)케이씨 주주총회소집결의
케이씨 2024.02.08 16:55 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고석태 사내이사(재선임) 제3-2호 의안 : 오정돈 사내이사(재선임) 제3-3호 의안 : 전준영 사내이사(신규선임) 제3-4호 의안 : 김영호 사외이사(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 전) 케이씨 대표이사, 회장 현) 케이씨 사내이사, 회장, 이사회의장 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨이앤씨 대표이사 |
| 오정돈 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전) 서울고등검찰청 부장검사 현) 케이씨 준법경영실장 |
| 전준영 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자 부사장 현) 케이씨 미래전략담당, 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 전) 한국교통대학교 총장 현) 케이씨 사외이사 |
위메이드 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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