부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한화갤러리아타임월드 정기주주총회결과

한화갤러리아타임월드 2020.03.30 16:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		348,474	- 매출액	142,433
	- 부채총계		225,125	- 영업이익	28,671
	- 자본금		30,001	- 당기순이익	-69,924
	- 자본총계		123,349	*주당순이익(원)	-11,855
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ⇒ 부결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결 정족수 부족으로 부결 - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 향후 주주총회 개최를 통한 감사 선임시까지 현 감사가 업무를 이행할 것입니다.
※ 관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은수	1962-07	2	재선임	- 콜로라도대학교볼더교 경제학과 - 콜로라도대학교볼더교대학원 경제학 석사 - 2009~2014 ㈜한화 무역부문 한화유럽법인장 상무 - 2014.12~2017.11 ㈜한화 전무 - 現㈜한화갤러리아 대표이사 부사장
김영훈	1966-08	2	신규선임	- 한국외국어대학교 경영학과 - 前㈜한화갤러리아 기획실 실장 - 現㈜한화갤러리아타임월드 타임월드 사업장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병진	1946-03	2	재선임	- 서강대학교 경제학과 - 前 한화석유화학㈜ 토론토지사장 - 現㈜한화갤러리아타임월드 사외이사	해당없음.
김한재	1947-01	2	재선임	- 연세대학교 화학공학과 - 前 에이치팜 대표이사 - 現㈜한화갤러리아타임월드 사외이사	해당없음.