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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)코리아나화장품 정기주주총회결과

코리아나 2022.03.29 16:09 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제34기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 110,028 - 매출액 70,393
- 부채총계 26,599 - 영업이익 487
- 자본금 20,000 - 당기순이익 3,310
- 자본총계 83,429 *주당순이익(원) 107
나. 연결 - 자산총계 113,499 - 매출액 87,050
- 부채총계 30,568 - 영업이익 3,440
- 자본금 20,000 - 당기순이익 3,306
- 자본총계 82,932 *주당순이익(원) 107
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고
라. 제34기 재무제표 보고(연결,별도)



2. 부의안건

제 1 호 의안 : 제34기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

-> 보고로 대체



제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결



제 3 호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건

-> 원안대로 가결



제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결


제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.
> 재무제표 이사회 승인일 : 2022년 3월 21일
※관련공시 2022-02-07 주주총회소집결의
2022-02-18 주주총회소집공고
2022-02-18 참고서류
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이장우 1956-07 3 재선임 상근 이메이션(3M) USA 글로벌
브랜드총괄대표
라이브커머스 포럼 회장
現한국마케팅협회 부회장
現한국소비자포럼 기업위원장
現한국인공지능포럼 회장

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