코리아나 2022.03.29 16:09 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,028 | - 매출액 | 70,393 | |
- 부채총계 | 26,599 | - 영업이익 | 487 | ||
- 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 3,310 | ||
- 자본총계 | 83,429 | *주당순이익(원) | 107 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 113,499 | - 매출액 | 87,050 | |
- 부채총계 | 30,568 | - 영업이익 | 3,440 | ||
- 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 3,306 | ||
- 자본총계 | 82,932 | *주당순이익(원) | 107 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 제34기 재무제표 보고(연결,별도) 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제34기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 -> 보고로 대체 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 상근감사 이장우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다. > 재무제표 이사회 승인일 : 2022년 3월 21일 |
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※관련공시 | 2022-02-07 주주총회소집결의 2022-02-18 주주총회소집공고 2022-02-18 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이장우 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 이메이션(3M) USA 글로벌 브랜드총괄대표 라이브커머스 포럼 회장 現한국마케팅협회 부회장 現한국소비자포럼 기업위원장 現한국인공지능포럼 회장 |
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