부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

남해화학(주) 정기주주총회결과

남해화학 2023.03.24 12:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		902,896	- 매출액	2,169,566
	- 부채총계		380,906	- 영업이익	62,590
	- 자본금		49,679	- 당기순이익	47,109
	- 자본총계		521,990	*주당순이익(원)	986
나. 개별(별도)	- 자산총계		883,471	- 매출액	2,169,566
	- 부채총계		371,845	- 영업이익	63,634
	- 자본금		49,679	- 당기순이익	47,308
	- 자본총계		511,626	*주당순이익(원)	987
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,794,869,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 4명 사외이사 : 7명 (감사위원 4명 포함) 기타비상무이사 : 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		13
		사외이사총수		8
		사외이사선임비율(%)		61.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고 사항 제1호 제49기 감사보고 제2호 제49기 영업보고서 보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 제1호 : 제49기 재무제표 승인의 건 * 주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 100 원 ☞ 원안대로 승인 제2호 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 1명) 2-01호 하형수 : 재선임(사내이사) 2-02호 정안준 : 재선임(사내이사) 2-03호 김석기 : 신규선임(사내이사) 2-04호 기승호 : 재선임(사내이사) 2-05호 이광수 : 재선임(사외이사) 2-06호 서완석 : 신규선임(사외이사) 2-07호 박윤규 : 신규선임(사외이사) 2-08호 박관열 : 신규선임(사외이사) 2-09호 김세제 : 재선임(사외이사) 2-10호 윤병철 : 재선임(사외이사) 2-11호 석종수 : 신규선임(기타비상무이사) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 감사위원회 위원 후보자 선임의 건(사외이사 3명) 3-01호 박윤규 : 신규선임 3-02호 박관열 : 신규선임 3-03호 김세제 : 재선임 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건 - 심완성 : 신규선임 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2-06호 서완석, 2-08호 박관열 이사 후보자 및 3-02호 박관열 감사위원회 위원 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인을 조건부로 하여 사외이사 및 감사위원회 위원 선임을 결의함
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하형수	1963-04	1	재선임	현) 남해화학 대표이사 전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장 전) 농협중앙회 감사기획국장
정안준	1958-10	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) 남해화학 감사실장 전) 농협중앙회 자재부장
김석기	1964-10	1	신규선임	전) 농협중앙회 상호디지털금융본부장(상무) 전) 농협중앙회 신용보증기금 상무 전) 농협중앙회 전남지역본부장
기승호	1964-09	1	재선임	현) 남해화학 공장장 전) 남해화학 화학영업상무 전) 남해화학 친환경사업본부장
석종수	1967-07	2	신규선임	현) 농협경제지주 자재사업부장 전) 농협경제지주 강서공판장장 전) 농협경제지주 경제기획단장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광수	1952-03	1	재선임	전) 여주농협 조합장 전) 여주신문 운영위원 전) 여주자영농고 운영위원	해당 없음
서완석	1954-10	2	신규선임	전) 여수시의회 의원	해당 없음
박윤규	1956-09	2	신규선임	현)충남수출협의회 부회장 전)오천농협 조합장	해당 없음
박관열	1957-11	2	신규선임	현)경기도 지역혁신 협의회 위원 전)경기도의회 의원	해당 없음
김세제	1961-05	1	재선임	전) 태안농협 조합장	해당 없음
윤병철	1962-02	1	재선임	현) (사)한국지역정책개발연구원장 전) 순천시의회 의원	해당 없음
심완성	1973-12	2	신규선임	현) 대현회계법인 공인회계사 현) 동해안경제자유권역 투자유치 자문위원 현) 해외자산관리위원회 위원	해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박윤규	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)충남수출협의회 부회장 전)오천농협 조합장
박관열	1957-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 경기도 지역혁신협의회 위원 전) 경기도의회 의원
김세제	1961-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	전) 태안농협 조합장
심완성	1973-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 대현회계법인 공인회계사 현) 동해안경제자유권역 투자유치 자문위원 현) 해외자산관리위원회 위원