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남해화학(주) 주주총회소집결의
남해화학 2023.02.24 18:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고 사항 1. 제49기 감사보고 2. 제49기 영업보고서 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 제1호 의안 제49기('22.1.1.~'22.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 100 원 제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 6명) 2-01호 하형수 : 재선임(사내이사) 2-02호 정안준 : 재선임(사내이사) 2-03호 김석기 : 신규선임(사내이사) 2-03호 기승호 : 재선임(사내이사) 2-04호 이광수 : 재선임(사외이사) 2-05호 김세제 : 재선임(사외이사) 2-06호 윤병철 : 재선임(사외이사) 2-07호 박윤규 : 신규선임(사외이사) 2-08호 박관열 : 신규선임(사외이사) 2-09호 서완석 : 신규선임(사외이사) 제3호 의안 감사위원회 위원 후보자 선임의 건(사외이사 3명) 3-01호 박관열 : 신규선임 3-02호 김세제 : 재선임 3-03호 박윤규 : 신규선임 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건 4-01호 심완성 : 신규선임 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하형수 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장 전) 농협중앙회 감사기획국장 |
| 정안준 | 1958-10 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 부사장 전) 남해화학 감사실장 전) 농협중앙회 자재부장 |
| 김석기 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | 전) 농협중앙회 상호디지털금융본부장(상무) 전) 농협중앙회 신용보증기금 상무 전) 농협중앙회 전남지역본부장 |
| 기승호 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 공장장 전) 남해화학 화학영업상무 전) 남해화학 친환경사업본부장 |
| 석종수 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 자재사업부장 전) 농협경제지주강서공판장장 전) 농협경제지주경제기획단장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광수 | 1952-03 | 1 | 재선임 | 전) 여주농협 조합장 전) 여주신문 운영위원 전) 여주자영농고 운영위원 |
해당 없음 |
| 서완석 | 1954-10 | 2 | 신규선임 | 전) 여수시의회 의원 | 해당 없음 |
| 박윤규 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 현)충남수출협의회 부회장 현)오천농협 조합장 |
해당 없음 |
| 박관열 | 1957-11 | 2 | 신규선임 | 현)국민건강보험 광주지사 자문위원 전)경기도의회 의원 |
해당 없음 |
| 김세제 | 1961-05 | 1 | 재선임 | 전) 태안농협 조합장 | 해당 없음 |
| 윤병철 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 현) (사)한국지역정책개발연구원장 전) 순천시의회 의원 |
해당 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤규 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)충남수출협의회 부회장 현)오천농협 조합장 |
| 박관열 | 1957-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 경기도 지역혁신협의회 위원 전) 경기도의회 의원 |
| 김세제 | 1961-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 태안농협 조합장 |
| 심완성 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 대현회계법인 공인회계사 현) 동해안경제자유권역 투자유치 자문위원 현) 해외자산관리위원회 위원 |
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