에이치에스창업투자(주) [정정]주주총회소집결의

정정공시 2007년 12월12일 1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의 2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 11월 30일 3. 정정사유 : 의안 주요내용 변경 및 이사.감사선임 세부내역 추가 (정정 이사회결의일 2007년 12월 12일) 4. 정정사항 +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 항목 | 정정전 | 정정후 | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 3. 의안 주요내용 | (부의 안건) | (부의 안건) | | | 제1호 의안 : 자본감소의 | 1) 제1호 의안 : 자본감소 | | | 건 | 의 건 | | | 제2호 의안 : 이사(사외이 | 2) 제2호 의안 : 정관변경 | | | 사포함)선임의 건 | 의 건 | | | | 3) 제3호 의안 : 이사(사 | | | | 외이사포함)선임의 건 | | | | 4) 제4호 의안 : 감사 선 | | | | 임의 건 | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 세부내역 추가 | - | 주1) 【이사선임 세부내역】 | | | | 주2) 【사외이사선임 세부내 | | | | 역】 | | | | 주3) 【감사선임 세부내역】 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 주주총회소집 결의 +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 일시 | 날짜 | 2008년 01월 11일 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 시간 | 오전 9시 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재동 202번지 교육문화회 | | | 관 | | | 별관2층 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 의안 주요내용 | (부의 안건) | | | 1) 제1호 의안 : 자본감소 건 | | | 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 | | | 3) 제3호 의안 : 이사(사외이사포함)선임의 건 | | | 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 11월 30일 | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | - 사외이사 | 참석(명) | 0 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | 참석여부 | 불참(명) | 1 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 | | 원) | | | 참석여부 | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 주주확정기준일 및 주주명부폐쇄기간 | | | - 주주확정기준일 : 2007년 12월 17 | | | 일 | | | - 주주명부폐쇄기간 : 2007년 12월 | | | 18일~2007년 12월 24일 | | +-----------------------+--------------------------+ | | ※ 관련공시 | -2007년 11월 30일 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 【이사선임 세부내역】 +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 | | | | | 선임여부 | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 장천민 | 1958년 02월 | 3년 | 신규선임 | -대우전자부품(| -신진테크(주) | 아주대학교 | 대한민국 | | | 22일 | | | 주)대표이사 | 회장 | 기계공학과 | | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 안태일 | 1963년 07월 | 3년 | 신규선임 | -한국M&A컨설팅| -세종M&A대표이| 아주대학교 | 대한민국 | | | 08일 | | | 협회 | 사 | 경영대학원수료| | | | | | | 수석부회장| -신진테크(주) | | | | | | | | | 부회장 | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 김준영 | 1965년 01월 | 3년 | 신규선임 | -(주)케이비씨 | -에스피시스텍 | 숭실대학교 | 대한민국 | | | 18일 | | | CI본부장 | 기획이사 | 중소기업대학원| | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 안석주 | 1966년 08월 | 3년 | 신규선임 | -(주)라인종합 | -신진테크(주) | 경북대학교 | 대한민국 | | | 26일 | | | 건설 관리이사| 이사 | 회계학과 | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 【사외이사선임 세부내역】 +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 | | | | | 선임여부 | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 안성주 | 1963년 08월 | 2년 | 신규선임 | -부산프뢰벨(주| -아이사랑 대 | 영남대학교 | 대한민국 | | | 20일 | | | ) 관리부장 | 표 | 전기공학과 | | +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+ | 김창남 | 1961년 12월 | 2년 | 신규선임 | -리얼티코리아 | -(주)지산도시 | 인하대학교 | 대한민국 | | | 26일 | | | 대표이사 | 개발 | 대학원졸업 | | | | | | | | 대표이사 | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 【감사선임 세부내역】 +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+ | 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 | | | | | 선임여부 | 여부 | | | | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+ | 최우신 | 1958년 02월| 3년 | 신규선임 | 상근 | -대상건설 | -신진테크(주| 원광대학교 | 대한민국 | | | 14일 | | | | 경영전략팀장| ) 감사 | 회계학과 | | | | | | | | -세명EMS(주)| | | | | | | | | | 운영관리실| | | | | | | | | | 장 | | | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+ | 황호식 | 1967년 10월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | -중부지방국 | -세무법인 | 세무대학 | 대한민국 | | | 17일 | | | | 세청 법인세| 가람 | | | | | | | | | 과 | 대표세무| | | | | | | | | | 사 | | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+