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대한약품공업(주) 주주총회소집결의
대한약품 2024.02.21 16:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표등의 승인의건 ※재무제표에 대한 승인의건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. 제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 이윤우 선임의건 제2-2호의안 : 사내이사 이동일 선임의건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤우 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 약학과 졸업 (현)대한약품공업(주) 회장 |
| 이동일 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 의과대학 보건대학원 졸업 CJ제약사업부문장 (현)대한약품공업(주) 부회장 |
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