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대한약품공업(주) (정정)주주총회소집결의
대한약품 2023.02.22 10:34 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 기타 투자판단에 참고할 사항 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 | -제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 - 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조에 의거 퇴직공직자의 취업제한여부를 심사한 후 임명하기로 한다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.외부감사인 선임보고 3.영업보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제59기(2022.01.01~2022.12.31)재무제 표 등 승인의 건 제2호의안:이사선임의건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호의안 :사내이사 이승영 선임의건 제2-2호의안 :사외이사 박환석 선임의건 제3호의안:감사 선임의건 상근감사 김광희 선임의건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 - 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조에 의거 퇴직공직자의 취업제한여부를 심사한 후 임명하기로 한다. |
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| ※관련공시 | 2023-02-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승영 | 1973-12 | 3 | 재선임 | -SUNY at Stony Brook University경제학과 졸업 -(현)대한약품공업(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박환석 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 정책대학원 조세재정학과 경제학 석사 -국세청 근무 -(현)세무법인 서일 대표세무사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광희 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -홍익대 경영학과 졸업 -한국체육산업개발(주) 감사 -가톨릭관동대 산학협력교수 |
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