대한약품 2022.02.17 15:17 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제58기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제 표 등 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정임. | |||
※관련공시 | - |
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