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풍국주정공업(주) 주주총회소집결의
풍국주정 2023.03.07 13:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로 72 풍국주정공업(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제70기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용: 1주당 60원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 성춘태 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 장동희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 상호변경 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 변경 전 상호 : 풍국주정공업주식회사 2) 변경 후 상호 : 풍국주정공업주식회사(Pungguk Ethanol Co., Ltd.) : 영문명 추가 - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성춘태 | 1967-09 | 3 | 재선임 | 現.풍국주정공업(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동희 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 前.서울 성동세무서장 現.장동희세무회계 세무사 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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