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(주)MH에탄올 (정정)주주총회소집결의
MH에탄올 2015.03.09 16:46 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 2월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 : 제37기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 |
가) 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 제37기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 보고 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수도 있음. | 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의 및 이사회 결의)을 충족하여 보고사항으로 변경 됩니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 제37기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의 및 이사회 결의)을 충족하여 보고사항으로 변경 됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 종 부 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 경상남도 마산시 부시장 - 통합창원시 초대제2부시장 - 경남은행 사외이사 |
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