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(주)바른손 주주총회소집결의
바른손 2023.03.15 16:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55 상가 1층 101호(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 제38기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강신범 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이형휘 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신범 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 정보경영공학과 박사 졸업(~2012) 전)케이티하이텔 TF LEADER(~2009) 전)엔알스튜디오 대표이사(~2016) 현) 바른손 대표이사(2017.06~) |
| 이형휘 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 세종사이버대 경영학과 졸업(~2013) 전) 롸이즈온(주) 재경팀장(~2009) 현) 바른손 경영지원부 CFO(2009.08~) |
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