부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)풀무원 주주총회소집결의
풀무원 2016.02.25 17:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 26길 65(예장동, 문학의집서울) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제32기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 3명) o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 o 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효율 | 1957-06 | 3 | 재선임 | -서강대학교 철학 -현)풀무원 NFB (Natural Food & Beverage) Region CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종원 | 1960-11 | 3 | 재선임 | -University of Illinois Ph.D -현)고려대학교 교수 |
- |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영학 석사 -University of Illinois Ph.D -프랭클린 템플턴 투자신탁운용 사외이사 (2011.6-2013.4) -저축은행중앙회 리스크관리위원회 위원 (2011.10-2013.4) -IMM Private Equity 자문위원 (2011.6-2013.4) -사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 (2012.12-2013.4) -현)서울대학교 경영대학 교수 -현)증권선물위원회 감리위원회 위원 -현)증권선물위원회 성장사다리펀드 자문위원 -현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -현)큐브엔터테인먼트 사외이사 |
-현)큐브엔터테인먼트 사외이사 |
| 김영준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사) -춘천지방검찰청 차장검사 (2009.9- 2010.8) -수원지방검찰청 제1차장검사 (2010.8-2011.8) -법무연수원 연구위원 (2011.8-2012.7) -서울고등검찰청 공판부장(2012.7-2013.4) -서울고등검찰청 차장검사(2013.4-2013.12) -창원지방검찰청 검사장 (2013.12-2015.2) -법무부 출입국.외국인 정책본부장 (2015.2-2015.12) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종원 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of Illinois Ph.D -현)고려대학교 교수 |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학 석사 -University of Illinois Ph.D -프랭클린 템플턴 투자신탁운용 사외이사 (2011.6-2013.4) -저축은행중앙회 리스크관리위원회 위원 (2011.10-2013.4) -IMM Private Equity 자문위원 (2011.6-2013.4) -사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 (2012.12-2013.4) -현)서울대학교 경영대학 교수 -현)증권선물위원회 감리위원회 위원 -현)증권선물위원회 성장사다리펀드 자문위원 -현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -현)큐브엔터테인먼트 사외이사 |
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