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서울도시가스(주) 주주총회소집결의
서울가스 2024.02.20 10:27 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제41기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 변경됩니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김요한 | 1982-01 | 3 | 재선임 | - 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 기획조정본부장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승삼 | 1958-01 | 2 | 재선임 | - 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승삼 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 |
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