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(주)인터엠 (정정)주주총회소집결의
인터엠 2023.11.21 13:59 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-21 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 | ① 감사보고 ② 영업보고 ③외부감사인선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동) 인터엠 본사 4층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제40기 (2022.10.01 ~ 2023.09.30) (연결, 별도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안: 사내이사 김용현 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 서영훈 중임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 김범조 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜인터엠 자금팀장, 기획팀장 現 ㈜인터엠 기획조정실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영훈 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 현대약품공업㈜연구소 現 ㈜인터엠 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범조 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 CJ 부산공장장 前 ㈜삼양유지사료 대표이사 現 ㈜인터엠 상근감사 |
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