부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)두올 주주총회소집결의
두올 2022.02.25 17:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 80원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 조인회 선임의 건 제2-2호 사내이사 정재열 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인회 | 1972-06 | 3 | 재선임 | University of Delaware 졸 ㈜ IHC 대표이사 (2002.01 ~ 2015.12) ㈜ 두올 대표이사 (2001.12 ~ 현재) SFA 사외이사 (2017.03 ~ 현재) |
| 정재열 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 한글라스그룹 (1986.06 ~ 2008.02) 한국세큐리트 (2008.03 ~ 2013.05) ㈜ IHC 대표이사 (2018.03 ~ 현재) ㈜ 두올 대표이사 (2019.03 ~ 현재) |
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