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대성홀딩스(주) 주주총회소집결의
대성홀딩스 2023.03.07 14:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 소집 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 사외이사 선임의 건 (선임예정 사외이사 오세정) -제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (선임예정 감사위원 오세정) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (2023년 보수승인 한도액 45억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세정 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 現)서울대학교 명예교수 前)서울대학교 총장 前)대한민국 국회(제20대) 국회의원 前)기초과학연구원 원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세정 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 명예교수 前)서울대학교 총장 前)대한민국 국회(제20대) 국회의원 前)기초과학연구원 원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 - 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 사진장비 및 광학 기기 제조업 - 의료용 기기 제조업 - 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 - 석탄 광업 - 원유 및 천연가스 채굴업 - 철 광업 - 비철금속 광업 - 토사석 광업 - 기타 비금속광물 광업 - 광업 지원 서비스업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 영화, 비디오 제작업 및 배급업 | - 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 사업 목적 확장 | |
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