부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)성우하이텍 정기주주총회결과

성우하이텍 2023.03.30 14:19 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,943,405		- 매출액	1,583,239
	- 부채총계	822,769		- 영업이익	92,465
	- 자본금	40,000		- 당기순이익	80,695
	- 자본총계	1,120,636		*주당순이익(원)	1,009
나. 연결	- 자산총계	3,664,171		- 매출액	3,977,034
	- 부채총계	2,213,560		- 영업이익	99,182
	- 자본금	40,000		- 당기순이익	38,511
	- 자본총계	1,450,611		*주당순이익(원)	487
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		7,999,159,300
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사위원회 위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건(2명) 2-1호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 이대식 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 이대식 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안: 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-1) 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 80,000,000주 - 자기주식(무배당) : 8,407주 - 배당가능주식수 : 79,991,593주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다
※관련공시		2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1976-10	3	재선임	(현)성우하이텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이대식	1955-10	3	재선임	-부산대학교 경제학부 교수역임 -기술보증기금 비상임이사역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이대식	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	-부산대학교 경제학부 교수역임 -기술보증기금 비상임이사역임