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하이록코리아(주) 주주총회소집결의
하이록코리아 2023.02.24 14:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-17 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 600원 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근 감사 1명, 비상근 감사 2명) 제3-1호 의안: 상근 감사 이준홍 선임의 건 제3-2호 의안: 비상근 감사 길민석 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안: 비상근 감사 남창우 선임의 건(주주제안) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준홍 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 서부산세무서장 現) 세무회계 해인 대표세무사 |
| 길민석 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 회계법인 리안 공인회계사 現) (주)인성메디칼 감사 |
| 남창우 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 우인회계법인 상무이사 |
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