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(주)모나리자 주주총회소집결의
모나리자 2023.03.10 15:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 29층 플로렌스 카라홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1)제 1호 의안 : 제 46기(2022년 01월 01 일 ~ 2022년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회훈 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사 |
| 정창석 | 1975-01 | 2 | 신규선임 | 現)쌍용C&B 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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