부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)경인양행 정기주주총회결과

경인양행 2023.03.24 14:05 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		548,253	- 매출액	402,637
	- 부채총계		282,098	- 영업이익	28,060
	- 자본금		20,808	- 당기순이익	17,241
	- 자본총계		266,155	*주당순이익(원)	345
나. 개별(별도)	- 자산총계		397,712	- 매출액	245,974
	- 부채총계		184,474	- 영업이익	10,920
	- 자본금		20,808	- 당기순이익	7,675
	- 자본총계		213,238	*주당순이익(원)	185
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			2,075,838,250
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사(1명) - 사외이사(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제46기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 포함) -제2-1호:사내이사 박준영 선임의 건 -제2-2호:사외이사 최재학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준영	1968-01	3	재선임	2016.09 ~ 現 (주)경인양행 CFO 2010.01 ~ 2016.08 (주)경인양행 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재학	1970-04	3	신규선임	2013.03 ~ 現 충남대학교 교수 2005.08 ~ 2013.02 한국원자력연구원 책임연구원 2002.07 ~ 2005.07 한국과학기술원 연구원 1998.10 ~ 2002.06 하이닉스반도체 선임연구원	-