부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)허메스홀딩스 (정정)정기주주총회결과

허메스홀딩스 2012.05.21 16:20 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2012-05-21

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2012.03.30
3. 정정사유	연회에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	-.연회일정은 2012년5월21일 오전9시 서울시 용산구 한남동 726-157 남산예술원에서 개최예정임.	-.연회일정은 2012년 6월 11 일 오전9시 서울시 용산구 한남동 726-157 남산예술원에서 개최예정임.

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
- 자산총계		-		- 매출액	-
- 부채총계		-		- 영업이익	-
- 자본금		-		- 당기순이익	-
- 자본총계		-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				의견거절
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당율(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수 (주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사선임 4명 -.사내이사 3명 -.사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
		비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제35기 재무제표승의 건 ☞ 안건에 상정하지아니하고 연기회에서 상정하기로 함 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사선임의 건 ☞ 사내이사 후보중 장정구후보 가 이사직을 고사하여 상정하지 아니하고 사내이사3명 사외이사1명은 원안대 로 승인 제6호 의안 : 자본감소의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일				2012-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-.제1호 의안 :제35기 재무제표승인의 건은 재감사 및 상장폐지이의신청예정임으로 안건에 상정하지 아니하고 연회하기로 하고 속회에서 승인예정임. -.연회일정은 2012년 6월 11일 오전9시 서울시 용산구 한남동 726-157 남산예술원에서 개최예정임.
				※관련공시	- 2012.03.30 정기주주총회 결과 - 2012.04.09 정기주주총회 결과 - 2012.04.17 정기주주총회 결과 - 2012.04.25 정기주주총회 결과

[이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김우창	1970-11-28	3	신규선임	(주)핸드프레닝 대표이사	(주)핸드프레닝 대표이사	건국대졸	대한 민국
김인환	1957-04-01	3	신규선임	(주)솔티제대표이사	(주)솔티제 대표이사	서울산업대졸	대한 민국
한상철	1984-01-17	3	신규선임	씨에이치(주)	씨에이치(주)	서강대 졸	대한 민국

[사외이사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박광제	1972-05-04	3	신규선임	공인회계사	공인회계사	부산대졸	대한민국

[감사선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력	현직	최종학력	국적
유한올	1985-06-15	3	신규선임	비상근	더블유이앤아이(주)이사	더블유이앤아이(주)이사	경기대졸	대한 민국

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 스마트러닝/E-러닝 등 온라인교육사업 2. 교육 컨텐츠 개발 3. 교육 프랜차이즈사업 4. 교육컨설팅사업 5. 교육용 S/W 개발 및 판매사업 6. 교육교재 유통사업 7. 온라인 교재 제작 및 통신 판매업 8. 학원사업 9. 도서출판 및 판매업 10.공연티켓사업 11.이벤트행사 12.엔터테인먼트사업 13.가수,연기자,공연,캐릭터사업 14.광고,드라마제작 15.음반,음원,인터넷광고 16.광산 개발 등 제반사업 17.여행사 운영 등 제반사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-