허메스홀딩스 2012.04.25 16:49 댓글0
정정일자 | 2012-04-25 |
1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012.03.30 | |
3. 정정사유 | 연회에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -.연회일정은 2012년4월25일 오전9시 서울시 용산구 한남동 726-157 남산예술원에서 개최예정임. | -.연회일정은 2012년5월21일 오전9시 서울시 용산구 한남동 726-157 남산예술원에서 개최예정임. |
- |
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 35기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
- 자산총계 | - | - 매출액 | - | ||
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 의견거절 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 이사선임 4명 -.사내이사 3명 -.사외이사 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
비상근감사 | 2 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제35기 재무제표승의 건 ☞ 안건에 상정하지아니하고 연기회에서 상정하기로 함 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사선임의 건 ☞ 사내이사 후보중 장정구후보 가 이사직을 고사하여 상정하지 아니하고 사내이사3명 사외이사1명은 원안대 로 승인 제6호 의안 : 자본감소의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일 | 2012-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -.제1호 의안 :제35기 재무제표승인의 건은 재감사 및 상장폐지이의신청예정임으로 안건에 상정하지 아니하고 연회하기로 하고 속회에서 승인예정임. -.연회일정은 2012년5월21일 오전9시 서울시 용산구 한남동 726-157 남산예술원에서 개최예정임. |
||||
※관련공시 | - 2012.03.30 정기주주총회 결과 - 2012.04.09 정기주주총회 결과 - 2012.04.17 정기주주총회 결과 |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
김우창 | 1970-11-28 | 3 | 신규선임 | (주)핸드프레닝 대표이사 | (주)핸드프레닝 대표이사 | 건국대졸 | 대한 민국 |
김인환 | 1957-04-01 | 3 | 신규선임 | (주)솔티제대표이사 | (주)솔티제 대표이사 | 서울산업대졸 | 대한 민국 |
한상철 | 1984-01-17 | 3 | 신규선임 | 씨에이치(주) | 씨에이치(주) | 서강대 졸 | 대한 민국 |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
박광제 | 1972-05-04 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 | 공인회계사 | 부산대졸 | 대한민국 |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
유한올 | 1985-06-15 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 더블유이앤아이(주)이사 | 더블유이앤아이(주)이사 | 경기대졸 | 대한 민국 |
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | 1. 스마트러닝/E-러닝 등 온라인교육사업 2. 교육 컨텐츠 개발 3. 교육 프랜차이즈사업 4. 교육컨설팅사업 5. 교육용 S/W 개발 및 판매사업 6. 교육교재 유통사업 7. 온라인 교재 제작 및 통신 판매업 8. 학원사업 9. 도서출판 및 판매업 10.공연티켓사업 11.이벤트행사 12.엔터테인먼트사업 13.가수,연기자,공연,캐릭터사업 14.광고,드라마제작 15.음반,음원,인터넷광고 16.광산 개발 등 제반사업 17.여행사 운영 등 제반사업 |
사업다각화 | |
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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