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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)한농화성 주주총회소집결의

한농화성 2024.02.28 16:17 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-22 11 : 00
3. 장소 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층
4. 의안 주요내용 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
             운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
2)결의사항:
- 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표
                승인의 건
                ※ 1주당 현금 배당금 : 120원
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     2-1호 의안 : 사내이사 경상호 선임의 건
     2-2호 의안 : 사외이사 정병수 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
경상호 1950-05 3 재선임 고려대 화학공학과 졸업
前 ㈜한정화학 이사
現 ㈜한농화성 대표이사 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병수 1973-09 3 재선임 서울대학교 경제학과 졸업
前KPMG 삼정회계법인 공인회계사(Tax본부)
現 정인회계법인 부대표
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