부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)영원무역홀딩스 정기주주총회결과

영원무역홀딩스 2023.03.29 15:54 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,490,220	- 매출액	4,533,879
	- 부채총계		1,503,556	- 영업이익	1,002,199
	- 자본금		6,818	- 당기순이익	898,144
	- 자본총계		3,986,663	*주당순이익(원)	37,988
나. 개별(별도)	- 자산총계		629,118	- 매출액	66,428
	- 부채총계		34,243	- 영업이익	54,862
	- 자본금		6,818	- 당기순이익	53,576
	- 자본총계		594,875	*주당순이익(원)	4,617
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,050
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			35,394,938,900
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.9
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 사업목적 ->원안대로 승인 -제2-2호 의안: 이사회 재무제표 승인 권한 ->원안대로 승인 -제2-3호 의안: 전자증권제도 ->원안대로 승인 -제2-4호 의안: 감사의 수 ->원안대로 승인 -제2-5호 의안: 감사의 선임 및 해임 시 의결권 제한 ->원안대로 승인 -제2-6호 의안: 이사의 임기 ->원안대로 승인 -제2-7호 의안: 배당 기준일 ->원안대로 승인 -제2-8호 의안: 중간배당 ->원안대로 승인 -제2-9호 의안: 기타 ->원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(한철수) ->원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한철수	1957-06	3	신규선임	- 現 법무법인 화우 고문 - 現㈜기아 사외이사 - 前㈜고려아연 사외이사 - 前 공정거래위원회 사무처장, 경쟁정책국장 등 - 前 경제기획원 사무관 - 제25회 행정고시 합격 - 미국 New York주 변호사 자격 취득 - 미국 시라큐스 대학교 Law School(J.D.) - 전북대학교 경영학과	㈜기아 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업 -정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업 -정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업 -소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업 -시스템 통합구축 서비스업		사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-