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한올바이오파마(주) 주주총회소집결의
한올바이오파마 2023.03.10 16:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제50기(22년01월01일~22년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안: 사내이사 후보 박승국 - 제1-2호 의안: 사내이사 후보 박수진 - 제1-3호 의안: 사외이사 후보 김한주 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원 후보 김한주 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제50기(22년01월01일~22년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승국 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) 한올바이오파마 대표이사 한올바이오파마 바이오연구소장 |
| 박수진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 現) 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장 대웅제약 ETC 영업 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한주 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 現) 아임뉴런 대표이사 유한양행 R&D사업개발 팀장 |
아임뉴런 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한주 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 아임뉴런 대표이사 유한양행 R&D사업개발 팀장 |
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