부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한솔로지스틱스(주) 정기주주총회결과

한솔로지스틱스 2023.03.22 13:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		274,496	- 매출액	1,015,372
	- 부채총계		171,990	- 영업이익	36,350
	- 자본금		14,341	- 당기순이익	24,241
	- 자본총계		102,506	*주당순이익(원)	882
나. 개별(별도)	- 자산총계		155,631	- 매출액	645,267
	- 부채총계		90,528	- 영업이익	10,864
	- 자본금		14,341	- 당기순이익	6,849
	- 자본총계		65,103	*주당순이익(원)	249
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,922,951,380
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.49
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				■ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 70원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 남상일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 비상무이사 김왕경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 이창선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의건 - 제5-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이창선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김왕경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상일	1967-08	3	재선임	前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장 前 한솔홀딩스(주) 인사팀장 現 한솔로지스틱스(주) 사업총괄본부장
김왕경	1949-12	3	재선임	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창선	1964-12	3	재선임	前 LG경제연구원 수석연구위원,자문 前 매일경제신문 FOREX위원 前 정보통신진흥기금 운용위원회 위원 前 한국은행 통화정책자문회의 멤버 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창선	1964-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 LG경제연구원 수석연구위원,자문 前 매일경제신문 FOREX 위원 前 정보통신진흥기금 운용위원회 위원 前 한국은행 통화정책자문회의 멤버 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원
김왕경	1949-12	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원