부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
한솔로지스틱스(주) 주주총회소집결의
한솔로지스틱스 2022.07.14 17:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. |
||
| 4. 의안 주요내용 | 의결사항 제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서윤식 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 폐쇄 기준일은 2022년 7월 29일 입니다. - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음.(전자투표제도 시행) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서윤식 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 前 홍익대학교 경영대학원 초빙교수 前 (주)한솔로지스틱스 감사 前 중부지방국세청 조사국장 前 국세청 심사1담당관 前 서울지방국세청 국제거래조사과장 現 세무법인 다솔 고문 現 (주)에스엠코어 감사 |
(주)에스엠코어 (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서윤식 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍익대학교 경영대학원 초빙교수 前 (주)한솔로지스틱스 감사 前 중부지방국세청 조사국장 前 국세청 심사1담당관 前 서울지방국세청 국제거래조사과장 現 세무법인 다솔 고문 現 (주)에스엠코어 감사 |
- 한솔로지스틱스 관련뉴스
-
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.12 11:30 기준