부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)대덕 정기주주총회결과

대덕 2023.03.24 16:40 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,903,351	- 매출액	1,661,907
	- 부채총계		419,083	- 영업이익	196,866
	- 자본금		17,551	- 당기순이익	133,396
	- 자본총계		1,484,268	*주당순이익(원)	549
나. 개별(별도)	- 자산총계		523,824	- 매출액	20,243
	- 부채총계		2,425	- 영업이익	6,282
	- 자본금		17,551	- 당기순이익	-7,396
	- 자본총계		521,399	*주당순이익(원)	-211
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	405
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			14,047,064,585
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.9
			종류주식	4.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 장홍은) ⇒ 원안대로 승인 - 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박종서) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍은	1957-07	3	재선임	2019 ~ 현 재 ㈜대덕 경영지원본부장 사장 2012 ~ 2018 ㈜대덕 관리본부장 부사장
박종서	1957-05	3	신규선임	2021 ~ 현 재 ㈜대덕 경영자문 부회장 2017~2018 삼성전자㈜ 고문

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조진욱	1952-10	3	신규선임	상근	2015 ~ 2019 미원상사㈜ 대표이사 2011~2015 솔브레인㈜ 대표이사