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(주)디엔오토모티브 주주총회소집결의
DN오토모티브 2024.02.26 16:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 (주)디엔오토모티브 본사 연구동 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [의결사항] 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 500%(1주당 배당금 2,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 5)자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 6)자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 7)브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 |
지주회사의 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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