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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)일신석재 정기주주총회결과

일신석재 2022.03.25 17:02 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 0 - 매출액 0
- 부채총계 0 - 영업이익 0
- 자본금 0 - 당기순이익 0
- 자본총계 0 *주당순이익(원) 0
나. 개별(별도) - 자산총계 91,890 - 매출액 74,742
- 부채총계 39,637 - 영업이익 826
- 자본금 38,728 - 당기순이익 -61
- 자본총계 52,252 *주당순이익(원) -1
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 0.25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 0
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 * 회의 목적 사항

    1) 보고사항 :
     
       감사보고,
     
       영업보고,
     
       내부회계관리제도
       운영실태보고,
         

    2) 의결사항



       제1호 의안 :
   
       제51기(2021.01.01 ~
       2021.12.31)
       재무제표(결손금처리
       계산서(안)
       포함) 승인의 건

       - 원안대로 승인


       제2호 의안 :

       이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 김학선
         선임의 건

제2-2호 사내이사 조용철
         선임의 건

제2-3호 사외이사 류순식
         선임의 건

     
       - 모든 안
         원안대로 승인



       제3호 의안

       임원퇴직금 규정
       개정 승인의 건
 

       - 원안대로 승인


     
       제4호 의안

     이사 보수한도 승인의 건

       - 원안대로 승인



       제5호 의안

     감사 보수한도 승인의 건

       - 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2022-03-10 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김학선 1960-06 3 재선임 주식회사 일신석재 총괄본부장

주식회사 애생 대표이사

주식회사 은성석재 대표이사

주식회사 일신석재 대표이사(現)
조용철 1966-01 3 재선임 (주)일신석재 중국지사장

(주)일신석재 유통조달본부장

(주)일신석재 부사장(現)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류순식 1957-11 3 재선임 강원도 태백시청 공직 근무

주식회사 파나월드 이사(現)
주식회사 파나월드(이사)

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