삼영전자 2022.03.18 16:42 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제54기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 543,641 | - 매출액 | 238,878 | |
- 부채총계 | 31,882 | - 영업이익 | 15,712 | ||
- 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 17,030 | ||
- 자본총계 | 511,759 | *주당순이익(원) | 851 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 484,644 | - 매출액 | 204,384 | |
- 부채총계 | 23,002 | - 영업이익 | 12,626 | ||
- 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 16,737 | ||
- 자본총계 | 461,641 | *주당순이익(원) | 837 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 6,000,000,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.69 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ▶제54기정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사의 감사보고 - 영업보고 ※의결사항 ○제1호 의안: 제54기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건(2명) → 원안대로 승인 - 제2-2호 사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 ○제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-02-23 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
시라이시슈우이치 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | - 전 일본케미콘 영업본부장 - 현 일본케미콘 고문 |
김준화 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 전 삼영에스앤씨 이사 - 현 삼영전자 기획본부 본부장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정대택 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 전 코스닥협회 협회이사 - 현 (주)와이즈웍스 회장 |
(주)와이즈웍스 기타 비상무이사 |
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