부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)SPC삼립 정기주주총회결과

SPC삼립 2023.03.24 11:16 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,295,400	- 매출액	3,314,547
	- 부채총계		906,291	- 영업이익	89,513
	- 자본금		43,145	- 당기순이익	53,237
	- 자본총계		389,109	*주당순이익(원)	6,568
나. 개별(별도)	- 자산총계		988,128	- 매출액	1,624,277
	- 부채총계		616,418	- 영업이익	76,463
	- 자본금		43,145	- 당기순이익	45,928
	- 자본총계		371,710	*주당순이익(원)	5,666
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			13,778,879,100
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] ○ 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현) → 원안대로 가결 ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복) → 원안대로 가결 ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만) → 원안대로 가결 ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김범수) → 원안대로 가결 ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 최금락) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 제프리 존스) → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최금락) → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황종현	1962-10	3	재선임	2007 ~ 2014 : 동원데어리푸드(주) 영업본부장 ~ 대표이사 2009 ~ 2019 : (주)동원F&B 유가공본부장(부사장) 2019 ~ 2020 : 삼진어묵(주) 대표이사 2020 ~ 현재 : (주)SPC삼립 사장
황재복	1961-10	3	재선임	2002 ~ 2009 : (주)파리크라상 상무 2009 ~ 2014 : (주)파리크라상 전무 2019 ~ 현재 : (주)파리크라상 대표이사 2011 ~ 현재 : (주)SPC삼립 CFO(사장)
박해만	1962-12	3	재선임	2007 ~ 2008 : (주)SPC삼립 생산본부장 2008 ~ 2021 : (주) 파리크라상 생산본부 제조팀 담당임원 2021 ~ 현재 : (주)SPC삼립 Bakery BU장
김범수	1970-07	3	신규선임	1997 ~ 2016 : (주)SK텔레콤 마케팅 2016 ~ 2021 : SPC(주) 마케팅전략실 담당임원 2021 ~ 현재 : (주)SPC삼립 Food BU장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제프리 존스	1952-06	3	신규선임	2004 ~ 2010 : 두산 사외이사 2004 ~ 2010 : 포스코 사외이사 2015 ~ 2018 : 한국 GM 사외이사 2010 ~ 현재 : Visteon Corporation 사외이사 1980 ~ 현재 : 김앤장 법률사무소 변호사	Visteon Corporation (미국, 사외이사)
최금락	1958-05	3	신규선임	2010 ~ 2010 : SBS 보도본부장 (이사) 2011 ~ 2011 : 대법원 양형위원회 위원 2011 ~ 2011 : SBS 방송지원본부장 (이사) 2011 ~ 2013 : 대통령 홍보수석비서관 2017 ~ 2018 : 롯데시네마(주) 사외이사 2018 ~ 2019 : 롯데컬처웍스(주) 고문 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
제프리 존스	1952-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2004 ~ 2010 : 두산 사외이사 2004 ~ 2010 : 포스코 사외이사 2015 ~ 2018 : 한국 GM 사외이사 2010 ~ 현재 : Visteon Corporation 사외이사 1980 ~ 현재 : 김앤장 법률사무소 변호사
최금락	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2010 ~ 2010 : SBS 보도본부장 (이사) 2011 ~ 2011 : 대법원 양형위원회 위원 2011 ~ 2011 : SBS 방송지원본부장 (이사) 2011 ~ 2013 : 대통령 홍보수석비서관 2017 ~ 2018 : 롯데시네마(주) 사외이사 2018 ~ 2019 : 롯데컬처웍스(주) 고문 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문