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(주)현대지에프홀딩스 주주총회소집결의
현대지에프홀딩스 2024.02.27 16:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 올림픽로753, 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ·제1호 의안 : 제 56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) -제3-1호 사외이사 최승순 선임의 건 ·제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) -제4-1호 감사위원회 위원 최승순 선임의 건 ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승순 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 전) 법무법인 화우 대표변호사 현) 법무법인 최앤박 대표변호사 현) 국제조정센터 자문위원회 위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승순 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 화우 대표변호사 현) 법무법인 최앤박 대표변호사 현) 국제조정센터 자문위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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