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(주)디와이홀딩스 주총소집에관한이사회결의(2004.03.05)(19:23)
2004.03.05 19:23 댓글0
주총소집에 관한 이사회결의 +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 이사회 결의일 | 2004년 03월 05일 | +---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | 1 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 감사 참석여부 | 참석 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2. 이사회 소집경위 | 제38기(2003.01.01~2003.12.31) | | | 정기주주총회 소집에 관한 건 | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 주총예정일시 | 날짜 | 2004년 03월 26일 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 시간 | 오전 09 : 00 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 주총예정장소 | 서울시 구로구 오류동 55-30 | | | 동양에레베이터A/S센타빌딩 10층 회의실 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 의안 및 주요내용 | [보고사항] | | | 1. 감사보고 | | | 2. 영업보고 | | | [부의안건] | | | 제1호 안건 : 제38기 대차대조표,손익계산서 및 | | | 이익잉여금처분 계산 | | | 서(안) 승인의 건 | | | 제2호 안건 : 이사 선임의 건 | | | 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 | | | 제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+
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