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(주)에이스침대 주주총회소집결의
에이스침대 2024.02.07 11:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-35 중부공장 (사무동2층 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (보통주 1주당 예정현금배당금 : 최대주주 및 특수관계인 1,200원 최대주주 및 특수관계인 외 1,400원) 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 안성호 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 조길호 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 : 감사후보 채우석 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성호 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | (주)에이스침대 대표이사 |
| 조길호 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | (주)에이스침대 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채우석 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) OK금융그룹 상무이사 현) (주)에이스침대 감사 |
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