부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)에이스침대 정기주주총회결과

에이스침대 2023.03.23 14:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	686,740		- 매출액	344,296
	- 부채총계	70,656		- 영업이익	66,167
	- 자본금	11,090		- 당기순이익	55,110
	- 자본총계	616,084		*주당순이익(원)	5,362
나. 연결	- 자산총계	685,499		- 매출액	346,241
	- 부채총계	70,829		- 영업이익	65,335
	- 자본금	11,090		- 당기순이익	54,407
	- 자본총계	614,670		*주당순이익(원)	5,293
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,330
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		11,129,125,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제46기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무상태표 포괄손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) - 원안대로승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1 호 : 사내이사후보 안승만 (재선임) 제 2-2 호 : 사외이사후보 김성우 (재선임) - 원안대로승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기1. 주당순이익은 기본주당순이익임. 2) 상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준 1,330원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 1,000원임. 3) 상기2. 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 시가배당률 최대주주 및 특수관계인 외 기준 3.7%를 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 2.8%임.
※관련공시		2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 사업보고서(일반법인) 2023-03-08 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승만	1959-06	3	재선임	전 - (주)카레클린트 상무이사 현 - (주)에이스침대 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성우	1968-05	3	재선임	전 - (주)바이레이 기술개발팀장 현 - (주)피노컴 경영지원실 이사	-