부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)선광 정기주주총회결과

선광 2022.03.24 14:29 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제73기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	442,815		- 매출액	84,887
	- 부채총계	103,135		- 영업이익	23,002
	- 자본금	6,600		- 당기순이익	18,969
	- 자본총계	339,680		*주당순이익(원)	3,285
나. 연결	- 자산총계	689,326		- 매출액	162,739
	- 부채총계	361,428		- 영업이익	32,164
	- 자본금	6,600		- 당기순이익	24,034
	- 자본총계	327,898		*주당순이익(원)	4,164
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,020,931,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제73기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 심충식 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 심정구 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정준석 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김기동 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정준석 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김기동 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심충식	1957-01	2년	재선임	- 1997~현재: 인천상공회의소 상임위원 - 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 위원 - 2001~2021: (주)선광 공동대표이사 - 2021~현재: (주)선광 사내이사
심정구	1931-10	2년	재선임	- 1957~현재: (주)선광 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준석	1951-12	2년	재선임	- 2010~2013: 동국대학교 초빙교수 - 2012~2014: 한국공인회계사회 선출부회장 - 2009~2021: EY한영회계법인 부회장 - 2018~현재: 대한적십자사 서울지회 재정감독 - 2020~현재: (주)선광 사외이사	-
김기동	1955-12	2년	재선임	- 2002~2003: 서울중앙지방법원 부장판사 - 2011~2017: 법제처 법령해석심의 위원회 위원 - 2005~2021: 법무법인(유한) 대륙 아주 변호사 - 2017~현재: 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원 - 2021~현재: 법무법인 광복 변호사 - 2020~현재: (주)선광 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정준석	1951-12	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2010~2013: 동국대학교 초빙교수 - 2012~2014: 한국공인회계사회 선출부회장 - 2009~2021: EY한영회계법인 부회장 - 2018~현재: 대한적십자사 서울지회 재정 감독 - 2020~현재: (주)선광 사외이사
김기동	1955-12	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2002~2003: 서울중앙지방법원 부장판사 - 2011~2017: 법제처 법령해석 심의위원회 위원 - 2005~2021: 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 - 2017~현재: 한국의료분쟁조정 중재원 비상임 조정위원 - 2021~현재: 법무법인 광복 변호사 - 2020~현재: (주)선광 사외이사