부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)선광 주주총회소집결의
선광 2022.02.24 16:58 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 축항대로211번길 37 (주)선광 4층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제73기(2021.1.1~2021.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심충식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 심정구 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정준석 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김기동 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정준석 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김기동 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심충식 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | - 1997~현재: 인천상공회의소 상임위원 - 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 위원 - 2001~현재: (주)선광 공동대표이사 |
| 심정구 | 1931-10 | 2년 | 재선임 | - 1957~현재: (주)선광 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준석 | 1951-12 | 2년 | 재선임 | - 2010~2013: 동국대학교 초빙교수 - 2012~2014: 한국공인회계사회 선출부회장 - 2009~2021: EY한영회계법인 부회장 - 2018~현재: 대한적십자사 서울지회 재정감독 - 2020~현재: (주)선광 사외이사 |
- 2020~현재: 오스템임플란트(주) 사외이사 |
| 김기동 | 1955-12 | 2년 | 재선임 | - 2002~2003: 서울중앙지방법원 부장판사 - 2011~2017: 법제처 법령해석심의 위원회 위원 - 2005~2021: 법무법인(유한) 대륙 아주 변호사 - 2017~현재: 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원 - 2021~현재: 법무법인 광복 변호사 - 2020~현재: (주)선광 사외이사 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준석 | 1951-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010~2013: 동국대학교 초빙교수 - 2012~2014: 한국공인회계사회 선출부회장 - 2009~2021: EY한영회계법인 부회장 - 2018~현재: 대한적십자사 서울지회 재정감독 - 2020~현재: (주)선광 사외이사 |
| 김기동 | 1955-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2002~2003: 서울중앙지방법원 부장판사 - 2011~2017: 법제처 법령해석 심의위원회 위원 - 2005~2021: 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 - 2017~현재: 한국의료분쟁조정 중재원 비상임조정 위원 - 2021~현재: 법무법인 광복 변호사 - 2020~현재: (주)선광 사외이사 |
- 선광 관련뉴스
- 이전글
- (주)선광 감사보고서 제출
- 다음글
- (주)선광 현금ㆍ현물배당 결정
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.14 03:30 기준