부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)선광 정기주주총회결과

선광 2021.03.25 14:52 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제72기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	440,922		- 매출액	77,813
	- 부채총계	118,113		- 영업이익	20,022
	- 자본금	6,600		- 당기순이익	9,288
	- 자본총계	322,809		*주당순이익(원)	1,576
나. 연결	- 자산총계	705,890		- 매출액	151,729
	- 부채총계	400,609		- 영업이익	28,582
	- 자본금	6,600		- 당기순이익	6,825
	- 자본총계	305,281		*주당순이익(원)	1,152
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,020,931,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제72기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 350원 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 이도희 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤장배 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이도희	1957-04	2년	재선임	- 2014~2019: SNCT(주) 대표이사 - 2019~현재: (주)선광 공동대표이사 - 2020~현재: 선광종합물류(주) 대표이사 - 2020~현재: 평택항만(주) 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤장배	1951-11	2년	재선임	- 2011~2020: (주)풀무원 사외이사 - 2012~현재: 법무법인 리인터내셔널 고문 - 2019~현재: (주)선광 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤장배	1951-11	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011~2020: (주)풀무원 사외이사 - 2012~현재: 법무법인 리인터내셔널 고문 - 2019~현재: (주)선광 사외이사