콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

고려산업(주) 주주총회소집결의

고려산업 2023.03.09 11:45 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 14 : 00
3. 장소 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)
고려산업(주) 회의실
4. 의안 주요내용 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2.부의안건

-제1호 의안 : 제67기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 배당금(예정) : 보통주 25원

-제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
   -제2-1호의안: 사외이사 전형수 선임의 건

-제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)
   -제3-1호의안: 감사위원회 위원 전형수 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
   -제4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김대원 선임의 건
-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형수 1953-04 2 신규선임 現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장
부광약품(사외이사)
김대원 1953-01 2 재선임 前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
前,Megaimpex Germany GmbH. 사장
前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
전형수 1953-04 2 신규선임 사외이사인 감사위원 現,김앤장 법률사무소 고문
前,서울지방국세청장
김대원 1953-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 前,효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
前,Megaimpex Germany GmbH. 사장
前,(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사

고려산업 관련뉴스

목록

전문가방송

  • 백경일

    ■ (40% 파격 할인 이벤트!) [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~

    11.08 08:20

  • 백경일

    ■현대일렉,제닉,고려아연 [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~

    11.22 08:20

  • 진검승부

    아파트/지드래곤 관련주 급등과 향후 전망

    10.31 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 11.01 08:30 기준