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(주)오리온홀딩스 주주총회소집결의
오리온홀딩스 2024.02.21 16:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명), (후보 : 허인철) - 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 김영기) - 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 김종양) - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김영기) - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김종양) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 2006 신세계 경영지원실 부사장 - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 오리온그룹 부회장 - 2017~현재 오리온홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | - 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사 |
- 해당사항 없음 |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 재선임 | - 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재 |
(주)남광토건 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사 |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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