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(주)알루코 주주총회소집결의
알루코 2023.08.07 14:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-09-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) 당사 5공장 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고 사항 - 감사보고 (2)부의 안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 임승원) 2) 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 : 임승원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주명부 확정 기준일 : 2023년 8월 23일 2) 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 3) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승원 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | (現) (주)강스템바이오텍 비상근감사 (前) 코스닥상장위원회 위원장 (前) 한국IR협의회 상근 부회장 |
(주)강스템바이오텍 비상근감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승원 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) (주)강스템바이오텍 비상근감사 (前) 코스닥상장위원회 위원장 (前) 한국IR협의회 상근 부회장 |
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