알루코 2023.03.28 14:19 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 67기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 816,933 | - 매출액 | 645,412 | |
- 부채총계 | 506,348 | - 영업이익 | 34,573 | ||
- 자본금 | 45,006 | - 당기순이익 | 15,723 | ||
- 자본총계 | 310,585 | *주당순이익(원) | 155 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,846 | - 매출액 | 384,708 | |
- 부채총계 | 235,266 | - 영업이익 | 4,122 | ||
- 자본금 | 45,006 | - 당기순이익 | 5,780 | ||
- 자본총계 | 222,580 | *주당순이익(원) | 64 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제67기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박도봉) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최용순) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이창섭) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 최용순) ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 이창섭) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 1995 케이피티유 회장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최용순 | 1952-09 | 2 | 신규선임 | - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용(주)사외이사 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리(주)상임감사 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단파견 관리단장 - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부장 |
- |
이창섭 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | - 2023 ~ 현재 충남대학교 대외협력추진위원장 - 2014 ~ 2017 제11대 국민체육진흥공단 이사장 - 2009 ~ 2011 충남대학교 교육대학원 원장 - 1983 ~ 2019 충남대학교 체육교육과 교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
최용순 | 1952-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용(주)사외이사 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리(주) 상임감사 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단파견 관리단장 - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부장 |
이창섭 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023 ~ 현재 충남대학교 대외협력추진위원장 - 2014 ~ 2017 제11대 국민체육진흥공단 이사장 - 2009 ~ 2011 충남대학교 교육대학원 원장 - 1983 ~ 2019 충남대학교 체육교육과 교수 |
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