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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

디아이동일(주) 주주총회소집결의

DI동일 2024.02.28 17:22 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-22 10 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층
컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 부의안건

  제1호 의안 : 제81기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표
              (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무
              제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사선임의 건
    - 제2-1호 : 사내이사 서민석 선임의 건
    - 제2-2호 : 사내이사 박정훈 선임의 건
    - 제2-3호 : 사외이사 임성우 선임의 건

  제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건


  제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서민석 1943-06 2 재선임 동일방직(주) 대표이사 회장
디아이동일(주) 회장(現)
박정훈 1973-01 2 신규선임 (주)디아이비즈 부장
(주)디아이비즈 이사(現)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성우 1966-01 2 재선임 법무법인 광장 변호사(現) -

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