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현대차증권(주) 주주총회소집결의
현대차증권 2024.02.22 16:12 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○제70기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제70기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당(예정): 보통주 주당 400원, 우선주 주당 418원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(배형근) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(윤석남) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(45억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배형근 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 2016~2018 : 현대자동차 기업전략실 사업부장 2018~2023 : 현대모비스 재경부문장 2024~ : (현)현대차증권 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사 |
(주)이녹스첨단소재(사외이사) |
| 강장구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석남 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사 |
| 강장구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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