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현대차증권(주) 주주총회소집결의
현대차증권 2023.02.23 15:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○제69기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제69기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -현금배당(예정):보통주 주당 550원,우선주 주당 418원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(최병철) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(도신규) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병철 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 2012~2016 : 현대모비스 재경본부 부사장 2016~2019 : 현대자동차 재경본부 부사장 2020~ : (현)현대차증권 사장 |
| 도신규 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 2013~2015 : 현대자동차 재무관리실장 2015~2017 : 현대자동차 경영관리실장 2018~2018 : 현대자동차 재경사업부장 2018~2019 : 현대자동차 기획조정 1실장 2019~2022 : 현대엔지니어링 재경본부장 2023~ : (현)현대차증권 재경사업부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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