부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

현대해상화재보험(주) 정기주주총회결과

현대해상 2023.03.17 16:28 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		52,227,555	- 매출액	20,384,360
	- 부채총계		48,001,361	- 영업이익	807,974
	- 자본금		44,700	- 당기순이익	574,557
	- 자본총계		4,226,194	*주당순이익(원)	7,099
나. 개별(별도)	- 자산총계		51,608,012	- 매출액	20,154,031
	- 부채총계		47,532,258	- 영업이익	798,504
	- 자본금		44,700	- 당기순이익	560,902
	- 자본총계		4,075,754	*주당순이익(원)	6,925
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,965
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			154,084,492,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제69기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 조용일 3-2 : 사내이사 이성재 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 정연승) → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용일	1958-08	3	재선임	- 2019 현대해상 COO - 2020 현대해상 총괄(사장) - 現 현대해상 대표이사(부회장)
이성재	1960-02	3	재선임	- 2019 현대해상 기업보험부문장 - 2020 현대해상 부문총괄(부사장) - 現 현대해상 대표이사(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연승	1970-01	3	신규선임	- 2021 한국마케팅관리학회 회장 - 2022 한국유통학회 회장 - 現 서비스마케팅학회 회장 - 現 단국대학교 경영학과 교수	없 음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정연승	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2021 한국마케팅관리학회 회장 - 2022 한국유통학회 회장 - 現 서비스마케팅학회 회장 - 現 단국대학교 경영학과 교수